| 潘秋生 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
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| 年齡 | 49 | 任職日期 | 2020-05-06 |
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| 職務 | 首席執行官 總經理 董事長 董事 |
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| 潘秋生先生:1973年出生,碩士學歷,曾任歐萊雅(中國)有限公司大眾化妝品部商務總經理及歐萊雅集團大眾化妝品部亞太區商務總經理、美泰全球副總裁兼美太芭比(上海)貿易有限公司中國區總經理、中國平安保險(集團)股份有限公司戰略發展中心副主任?，F任本公司董事長、首席執行官、總經理。 |
| 鄧明輝 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
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| 年齡 | 57 | 任職日期 | 2015-12-15 |
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| 職務 | 董事 |
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| 鄧明輝：男，碩士，1965年生。曾任平安集團計財部經理、平安集團總公司企劃部副總經理、平安人壽副總經理、平安集團總公司財務總監，現任中國平安人壽保險股份有限公司副總經理兼CFO、上海家化聯合股份有限公司董事 |
| 劉東 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
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| 年齡 | 58 | 任職日期 | 2015-12-15 |
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| 職務 | 董事 |
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| 劉東先生于2018年12月7日獲委任為中集車輛（集團）股份有限公司非執行董事。在加入本集團之前，劉先生于1993年9月至2007年9月期間歷任國際金融公司東亞太平洋局北京辦公室的顧問、青年專才計劃成員、經濟學家、投資官員、高級投資官員、首席投資官員以及經理。劉先生于2007年9月至2014年10月期間擔任新加坡政府投資有限公司的高級副總裁，并于2017年1月至2017年6月間擔任韻達控股股份有限公司（一間于深圳證券交易所上市的公司（股票代碼：002120））的董事。劉先生自2018年12月7日起一直擔任我們的非執行董事。劉先生亦擔任上海家化聯合股份有限公司（一間于上海證券交易所上市的公司（股票代碼：600315））以及Auto home Inc（一間于紐約證券交易所上市的公司（股票代碼：ATHM））的董事、平安資本有限責任公司的董事、上海金藥投資管理有限公司的執行董事、Fullerton Health care Corporation Limited的董事、中新互聯互通投資基金管理有限公司的董事、上海中平國瑀資產管理有限公司的董事及上海中衛安健創業投資管理有限公司的董事。劉先生亦自2014年11月起一直擔任平安信托有限責任公司的副總經理。劉先生于1986年7月和1989年1月分別獲得中國上海交通大學船舶及海洋工程的學士學位和船舶結構力學的碩士學位，并于1993年8月獲得美國賓夕法尼亞大學沃頓商學院的博士學位。于2011年12月獲委任為銀泰商業（集團）有限公司非執行董事。劉先生于1994年經由年輕專業者計劃（Young Professional Program）在華盛頓加入世界銀行集團，并自1995年至1998年作為經濟學家于世界銀行集團任職?，F任平安資本首席合伙人。 |
| 孟森 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
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| 年齡 | 54 | 任職日期 | 2018-11-20 |
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| 職務 | 董事 |
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| 孟森，男，1968年出生，統計學碩士。歷任平安資產管理有限責任公司組合管理部總經理助理，投資管理部（保險）總經理助理，副總經理，傳統投資管理部總經理，中國平安保險（集團）股份有限公司投資管理中心資產負債管理部總經理兼平安人壽資產管理部總經理，平安人壽投資管理中心負責人?，F任平安人壽總經理助理（分管投資管理中心）、華夏幸福董事、上海家化聯合股份有限公司董事。 |
| 肖立榮 |
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| 性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
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| 年齡 | 60 | 任職日期 | 2021-11-26 |
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| 職務 | 獨立董事 |
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| 肖立榮,女,1962年出生,碩士,高級會計師。曾任江西財經大學講師、華潤深國投信托有限公司財務總監、華潤(集團)有限公司財務部副總經理?，F已退休。 |
| 馮國華 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
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| 年齡 | 54 | 任職日期 | 2020-10-28 |
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| 職務 | 獨立董事 |
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| 馮國華：男，1968年出生。中國科技大學經濟管理與系統科學學士，哈佛商學院進修高級管理課程。曾任金蝶國際軟件集團有限公司總裁、中國惠普有限公司副總裁、國際商業機器（中國）有限公司副總裁F;高級合伙人、漢能控股集團高級副總裁，現任微軟（中國）有限公司副總裁、惠生工程技術服務有限公司（02236.HK）獨立董事。敏華控股有限公司（‘公司’及其附屬公司‘集團’）的董事（‘董事’）會（‘董事會’）謹此宣布，董事會已決議委任馮國華先生（‘馮先生’）為公司執行董事及首席執行官，自二零二零年十一月三日起生效 |
| 王魯軍 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | ?？?/td> |
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| 年齡 | 67 | 任職日期 | 2018-05-28 |
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| 職務 | 獨立董事 |
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| 王魯軍先生，大專學歷，高級工程師。曾任廈門遠洋運輸公司總經理兼黨委副書記、中國船舶燃料有限責任公司董事、黨委書記兼常務副總經理，擁有較為豐富的企業管理經驗。 |
| 性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
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| 年齡 | 56 | 任職日期 | 2018-11-20 |
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| 職務 | 監事 監事會主席 |
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| 趙?？。?966年4月生，現任中國平安人壽保險股份有限公司副總經理。趙先生自1992年5月加入平安，先后曾擔任平安人壽大連分公司總經理助理、平安人壽黑龍江分公司副總經理、平安人壽深圳分公司總經理等職務。趙先生是上海財經大學經濟學專業學士畢業。趙先生在董事長授權下負責個險、銀保、綜合開拓業務，并協調與直通公司業務合作，直接分管各區域事業部、銀保事業部。 |
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| 鄭麗 |
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| 性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
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| 年齡 | 48 | 任職日期 | 2015-12-15 |
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| 職務 | 監事 |
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| 鄭麗：女，碩士、1974年生，中國注冊會計師。曾任長和投資有限公司財務經理、平安信托有限責任公司投資管理高級經理、執行總監，現任平安信托有限責任公司投資管理執行總經理。 |
| 曾巍 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
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| 年齡 | 53 | 任職日期 | 2021-05-18 |
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| 職務 | 職工監事 |
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| 曾?。耗?，碩士。曾任上海交通大學人文學院講師、上海創達投資管理有限公司研發部高級研究員、上海萬業投資管理有限公司投資部經理，現任上海家化聯合股份有限公司證券事務代表。 |
| 葉偉敏 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
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| 年齡 | 56 | 任職日期 | 2014-06-03 |
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| 職務 | 副總經理 首席運營官 |
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| 葉偉敏先生:1966年出生,碩士學歷,曾任聯合利華中國有限公司華東區區域銷售經理、養生堂有限公司事業部總經理、好孩子集團衛生用品事業部總經理、公司總經理助理、事業一部、三部部長、公司副總經理兼大眾消費品事業部總經理,現任公司副總經理兼首席運營官。 |
| 韓敏 |
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| 性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
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| 年齡 | 45 | 任職日期 | 2015-08-18 |
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| 職務 | 董秘 首席財務官 副總經理 |
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| 韓敏女士:1977年出生,碩士學歷,注冊會計師,曾任中國建設銀行上海分行風險控制部經理、匯豐控股及匯豐銀行公司銀行部業務開發主任、中國國際金融有限公司投資銀行部副總經理、上海醫藥集團股份有限公司董事會秘書、公司秘書、本公司董事?，F任公司副總經理、首席財務官兼董事會秘書。 |
| 陸地 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
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| 年齡 | 49 | 任職日期 | 2015-12-15 |
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| 職務 | 證券事務代表 |
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| 陸地：1973年出生，碩士。曾任上海市醫藥股份有限公司證券事務代表、上海醫藥集團股份有限公司董事會辦公室高級經理，現任公司董事會辦公室主任、證券事務代表。 |
