| 姚德軍 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | ?？?/td> |
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| 年齡 | 47 | 任職日期 | 2022-01-14 |
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| 職務 | 營銷副總監 |
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| 姚德軍先生，男，1975年出生，1996年加入中國共產黨，大專學歷，高級營銷師。歷任沱牌舍得酒業營銷公司西南分公司副經理、經理，營銷公司終端開發部主任，山東銷售區副經理、經理，東北大區副經理、經理、副總經理、黑龍江總經理，華南大區廣東、福建、江西副經理、經理、總經理。樓蘭酒莊股份營銷公司川渝云貴大區經理。四川古閬中酒業供銷公司總監。黑龍江國麻漢麻科技有限公司營銷總監?，F任皇臺酒業股份有限公司營銷副總監，主管公司營銷，全面負責皇臺白酒系列產品、葡萄酒系列產品全國市場銷售工作，協管營銷中心。 |
| 趙海峰 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
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| 年齡 | 40 | 任職日期 | 2019-04-29 |
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| 職務 | 董事長 董事 |
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| 趙海峰，男，1982年出生，中國國籍，蘭州大學區域經濟學博士。2007年至2017年曾在蘭州市政府部門工作?，F任甘肅盛達集團有限公司副董事長。2019年4月29日起任公司第七屆董事會董事、董事長，擬任公司第八屆董事會董事。 |
| 馬江河 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
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| 年齡 | 57 | 任職日期 | 2019-04-29 |
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| 職務 | 董事 |
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| 馬江河，男，漢族，1965年出生，中國國籍，北京大學法學學士、碩士，美國圣約翰大學法學博士，執業律師資格。曾任中國投資銀行黑龍江分行項目部副經理、法律顧問，曾任美國紐約HALL&HALL律師事務所律師助理、北京市雙城律師事務所合伙人律師、深圳證券交易所法律部副總監、甘肅省人民政府金融工作辦公室副主任、甘肅省國有資產投資集團公司總經理、甘肅省信托有限責任公司董事長、上海景林投資管理有限公司合伙人、盛達金屬資源股份有限公司董事長?，F任三河華冠資源技術有限公司董事長、神州盛達控股集團有限公司總裁。2019年4月29日起任公司第七屆董事會董事，擬任公司第八屆董事會董事。 |
| 陳雅君 |
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| 性別 | 女 | 學歷 | |
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| 年齡 | 48 | 任職日期 | 2019-04-29 |
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| 職務 | 董事 |
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| 陳雅君，女，1974年出生，中國國籍，高級審計師，高級會計師。1992年至2007年在甘肅黃羊糖廠等企業從事財務工作，2007年至2012年在涼州區公安局工作，2013年至今在涼州區審計局工作（事業編制）。2019年4月起任公司第七屆董事會董事，擬任公司第八屆董事會董事。 |
| 劉興明 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
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| 年齡 | 43 | 任職日期 | 2017-08-24 |
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| 職務 | 董事 |
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| 劉興明，男，漢族，1979年2月出生，中國國籍，本科學歷。1995年9月至1999年7月張掖農校計算機應用與財會專業學習畢業；2000年2月至今在涼州區下雙鎮政府、西營鎮政府工作；現涼州區金融辦工作?，F任公司第七屆董事會董事，擬任公司第八屆董事會董事。 |
| 楊利兵 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
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| 年齡 | 42 | 任職日期 | 2020-10-26 |
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| 職務 | 董事 副總經理 |
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| 楊利兵先生，男，1980年出生，蘭州財經大學本科學歷。2005年至2019年6月在甘肅盛達集團股份有限公司及所屬分公司工作，2019年7月至2022年1月任公司總經理?，F任公司董事、副總經理 |
| 章靖忠 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
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| 年齡 | 59 | 任職日期 | 2020-10-26 |
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| 職務 | 獨立董事 |
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| 章靖忠，男，中國國籍，1963年出生，中國國籍，高級工商管理碩士，高級律師，中共黨員。1984年8月至1988年9月任職于浙江省委政法委員會研究室工作；1988年10月至今，在浙江天冊律師事務所工作，現任律師事務所主任。2015年6月至今任浙江省律師協會名譽會長。2016年4月至今任中華全國律師協會副會長。目前擔任貴州茅臺酒股份有限公司獨立董事、百合花集團股份有限公司獨立董事、上海晨光文具股份有限公司獨立董事、浙江精功科技股份有限公司獨立董事。 |
| 劉志軍 |
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| 性別 | 女 | 學歷 | 博士 |
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| 年齡 | 50 | 任職日期 | 2020-04-24 |
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| 職務 | 獨立董事 |
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| 劉志軍，女，1972年出生，中國國籍，博士研究生學歷，注冊會計師、注冊稅務師。1996年畢業于上海財經大學證券期貨專業、經濟學學士，2001年畢業于武漢大學金融學專業、經濟學碩士，2009年畢業于蘇州大學金融學專業、經濟學博士。1996年7月至今在蘭州財經大學任教?，F任蘭州莊園牧場股份有限公司、蘭州佛慈制藥股份有限公司、甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司獨立董事。2020年4月起任公司第七屆董事會獨立董事，擬任公司第八屆董事會獨立董事 |
| 王森 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
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| 年齡 | 59 | 任職日期 | 2017-08-24 |
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| 職務 | 獨立董事 |
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| 王森，男，漢族，1963年11月出生，中國國籍，大學本科學歷，律師，中共黨員。甘肅經天地律師事務所合伙人、主任?，F為甘肅省律師協會常務理事；甘肅省律師協會直屬分會理事、黨總支委員；蘭州仲裁委員會專家委員、仲裁員；甘肅股權交易中心專家評審委員會委員。曾擔任甘肅榮華實業（集團）股份有限公司、甘肅祁連山水泥集團股份有限公司獨立董事?，F任本公司第七屆董事會獨立董事，擬任公司第八屆董事會獨立董事。 |
| 石峰 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | ?？?/td> |
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| 年齡 | 50 | 任職日期 | 2017-08-24 |
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| 職務 | 監事 監事會主席 |
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| 石峰，男，漢族，1972年1月出生，中國國籍，大專學歷。1992年11月至1993年11月，在皇臺集團公司釀造車間擔任釀造工。1993年12月至1994年2月，在皇臺集團公司設備能源部鍋爐班擔任司爐工。1994年3月至1994年11月，在武威市消防支隊專業培訓。1994年12月至今，在甘肅皇臺酒業股份有限公司保衛部工作期間擔任公司保衛干事、保衛部部長、安委辦主任等職務?，F任公司總經辦主任。石峰為公司第七屆監事會監事，擬任公司第八屆監事會監事。 |
| 候麗霞 |
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| 性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
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| 年齡 | 27 | 任職日期 | 2019-07-29 |
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| 職務 | 監事 |
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| 候麗霞，女，漢族，1995年10月出生，中國國籍，大學本科學歷。2018年3月起在公司證券部工作。2019年7月起任公司第七屆監事會監事，擬任公司第八屆監事會監事。 |
| 葉玉璀 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | ?？?/td> |
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| 年齡 | 51 | 任職日期 | 2017-08-24 |
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| 職務 | 職工監事 |
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| 葉玉璀，男，漢族，1971年11月出生，中國國籍，大專學歷，中共黨員。1993年9月至1995年7月在中共甘肅省委黨校學習企業管理專業。1994年11月起在公司工作至今，先后任職于公司釀造車間、基建預算處、物業后勤管理處、企業管理部、倉儲物流部工作?，F任第七屆監事會職工代表監事，被選舉為第八屆監事會職工代表監事。 |
| 代繼陳 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
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| 年齡 | 47 | 任職日期 | 2022-01-14 |
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| 職務 | 總經理 |
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| 代繼陳先生，漢族，1975年10月出生，蘭州大學工商管理碩士。曾任北大明天控股集團資源事業部項目經理，甘肅盛達集團有限公司總經辦副主任，盛達金屬資源股份有限公司（SZ000603）副總經理兼董事會秘書，甘肅華建新材料股份有限公司副總經理兼董事會秘書?，F任公司總經理、第八屆董事會擬任董事。 |
| 陳兵 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | |
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| 年齡 | 54 | 任職日期 | 2019-04-29 |
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| 職務 | 副總經理 總工程師 |
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| 陳兵，男，1968年出生，原天府酒廠總工程師，國家白酒評委，教授級高級工程師，天府香型的發明者，布魯塞爾國際烈性酒大獎賽金獎銀獎獲得者，中國酒協會青酌獎獲得者，中國十大地域文化標志酒酒體設計者，榮獲酒城英才（酒城工匠）等殊榮。2019年4月29日起任公司副總經理兼總工程師。 |
| 謝剛 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
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| 年齡 | 37 | 任職日期 | 2021-08-26 |
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| 職務 | 董秘 |
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| 謝剛先生，中國國籍，無境外永久居留權，1985年出生，中共黨員，本科學歷，經濟師。2012年6月通過證券分析師勝任能力資格考試，2011年11月獲得深圳證券交易所《董事會秘書資格證書》。2010年7月至2018年6月在大禹節水集團股份有限公司（SZ300021）先后任證券事務專員、證券事務代表、證券部經理等職務；2018年6月至2021年6月在沈陽遠大智能工業集團股份有限公司（SZ002689）任副總經理、董事會秘書職務?，F任本公司董事會秘書。 |
| 魏萬棟 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | |
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| 年齡 | 50 | 任職日期 | 2021-08-26 |
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| 職務 | 財務總監 |
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| 魏萬棟先生，漢族，1972年8月出生，會計師。曾任白銀銅城商廈（集團）股份有限公司（SZ000672）財務部經理、第五屆董事會董事、財務總監；盛達金屬資源股份有限公司（SZ000603）財務總監；甘肅華建新材料股份有限公司財務總監?，F任本公司財務總監。 |
| 段文新 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
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| 年齡 | 38 | 任職日期 | 2021-08-26 |
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| 職務 | 證券事務代表 |
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| 段文新先生，男，1984年出生，碩士研究生學歷，2013年12月取得深圳證券交易所頒發的《董事會秘書資格證書》。曾擔任盛達金屬資源股份有限公司（000603.SZ）證券事務代表、證券部副總經理職務，主要從事信息披露、資本運作及投資者關系管理等工作?，F任本公司證券事務代表。 |
