| 陳琳 |
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| 性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
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| 年齡 | 50 | 任職日期 | 2016-01-21 |
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| 職務 | 董事 董事長 |
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| 陳琳：女，碩士研究生。歷任深圳深業物流集團股份有限公司部門經理、總經理助理、副總經理；現任深圳市寶能投資集團有限公司常務副總裁，深圳深業物流集團股份有限公司副總經理，前海人壽保險股份有限公司監事會主席，新疆前海聯合財產保險股份有限公司監事會主席，深圳市鉅盛華股份有限公司監事，廣東韶能集團股份有限公司董事，南寧百貨大樓股份有限公司董事，中炬高新技術實業（集團）股份有限公司董事長，寶能汽車有限公司董事長，本公司董事長。 |
| 王健 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 未知 |
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| 年齡 | 58 | 任職日期 | 2016-01-21 |
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| 職務 | 董事 副董事長 首席執行官 |
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| 王?。耗?，高級經濟師。歷任北方工業天津發展有限公司總經理兼執行董事，中國北方車輛有限公司總經理，上海有色金屬電子商務有限公司副董事長、董事長，中國北方工業公司投資經營部總經理，成都銀河王朝大酒店有限公司董事長，深圳寶銀電器有限公司副董事長，北方物業開發有限公司董事長；現任本公司黨委書記、副董事長、首席執行官。 |
| 程細寶 |
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| 性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
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| 年齡 | 40 | 任職日期 | 2016-01-21 |
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| 職務 | 董事 |
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| 程細寶：女，碩士。歷任中體產業旗下惠州奧林匹克花園有限公司財務部副經理、財務部經理，富士康旗下深圳軒盛投資有限公司財務部經理，深圳市寶能投資集團有限公司財務部經理、財務部副總監、財務部常務副總監、總裁助理；現任深圳市寶能投資集團有限公司副總裁、寶能城市發展建設集團有限公司常務副總裁、新疆前海聯合財產保險股份有限公司監事、前海人壽保險股份有限公司董事、寶能汽車有限公司董事、觀致汽車有限公司董事、深圳寶能文旅有限公司董事、貴州寶能汽車有限公司監事，本公司董事。 |
| 程靖剛 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
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| 年齡 | -- | 任職日期 | 2020-05-21 |
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| 職務 | 董事 |
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| 程靖剛：男，碩士。歷任大公國際資信評估有限公司信用分析師、富德生命人壽保險股份有限公司固定收益部高級信用分析師、生命保險資產管理有限有限公司信用評估部高級經理；現任前海人壽保險股份有限公司資產管理中心副總監、南寧百貨大樓股份有限公司監事會主席、廣東韶能集團股份有限公司監事。 |
| 姚壯和 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
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| 年齡 | -- | 任職日期 | 2020-05-21 |
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| 職務 | 董事 |
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| 姚壯和：男，本科。歷任華南理工大學食品工程系辦公室副主任，廣東省聯合食品企業中心副總經理、總經理，廣東省粵華國際貿易集團董事，廣東省廣業經濟發展集團副總經理，廣東廣業投資顧問有限公司董事、總經理，廣東省廣業環境建設集團（原廣東省廣業置業集團）董事、黨委副書記；現已退休。 |
| 許年行 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
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| 年齡 | -- | 任職日期 | 2020-05-21 |
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| 職務 | 獨立董事 |
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| 許年行：男，博士研究生。歷任北京大學光華管理學院金融系博士后研究員、中國人民大學商學院講師、副教授，丹化化工科技股份有限公司獨立董事；現任中國人民大學商學院財務與金融系主任、教授、博導，新余鋼鐵股份有限公司獨立董事、福建納川管材科技股份有限公司獨立董事。未持有本公司股份。 |
| 朱乾宇 |
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| 性別 | 女 | 學歷 | 博士 |
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| 年齡 | -- | 任職日期 | 2019-04-10 |
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| 職務 | 獨立董事 |
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| 朱乾宇：女，博士研究生。歷任中南民族大學講師、副教授，北京大學博士后，吉林石峴紙業有限責任公司獨立董事；現任中國人民大學副教授，本公司獨立董事。 |
| 朱桂龍 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
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| 年齡 | -- | 任職日期 | 2017-05-02 |
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| 職務 | 獨立董事 |
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| 朱桂龍：男，博士研究生。歷任合肥工業大學預測與發展研究所研究員、江蘇賽福天鋼索股份有限公司獨立董事；現任華南理工大學工商管理學院教授、博士生導師，兼任中國科學學與科技政策研究會常務理事、廣東省技術經濟和管理現代化研究會副會長，廣東省經濟學會副會長，廣州廣電運通金融電子股份有限公司獨立董事，廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司，廣州銀行股份有限公司獨立董事，江西九豐能源股份有限公司獨立董事，本公司獨立董事。 |
| 李江華 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
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| 年齡 | -- | 任職日期 | 2019-03-27 |
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| 職務 | 職工監事 監事會主席 |
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| 李江華：男，碩士，歷任平安科技（深圳）有限公司分組經理，深圳市壹卡會科技服務有限公司IT工程師，前海人壽保險股份有限公司信息管理中心運營服務部部門總經理助理、部門副總經理，新疆前海聯合財產保險股份有限公司信息技術部部門副總經理，前海人壽保險股份有限公司信息管理中心綜合金融開發部部門總經理；現任南玻集團信息管理部總監，本公司監事會主席。目前未持有本公司股票，與持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒；不是失信被執行人，不是失信責任主體或失信懲戒對象；符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。 |
| 孟莉莉 |
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| 性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
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| 年齡 | -- | 任職日期 | 2020-05-21 |
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| 職務 | 監事 |
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| 孟莉莉：女，本科。歷任華孚色紡股份有限公司人力資源部副經理、寶能置業股份有限公司人力資源部經理、前海世紀保險經紀有限公司監事；現任前海人壽保險股份有限公司人力資源部副總經理、職工監事、董事會辦公室總經理。 |
| 戴平生 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
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| 年齡 | -- | 任職日期 | 2021-07-08 |
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| 職務 | 職工監事 |
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| 戴平生：男，本科，中國注冊會計師，會計師，歷任東莞南玻太陽能玻璃有限公司財務經理、中國南玻集團股份有限公司財務管理部副經理、助理總監、副總監；中國南玻集團股份有限公司工程事業部副總裁；現任中國南玻集團股份有限公司投資部總監。 |
| 王文欣 |
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| 性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
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| 年齡 | 44 | 任職日期 | 2022-05-17 |
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| 職務 | 財務總監 副總裁 董秘(代) |
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| 王文欣：中國國籍，女，1978年出生，無永久境外居留權，香港城市大學研究生學歷，碩士，高級會計師；曾任中國南玻集團股份有限公司助理總裁兼財務管理部負責人；現任中國南玻集團股份有限公司執行副總裁。 |
| 何進 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
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| 年齡 | 50 | 任職日期 | 2022-05-16 |
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| 職務 | 常務副總裁 |
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| 何進：中國國籍，男，1972年出生，無永久境外居留權，碩士，高級經濟師；曾任深圳南玻浮法玻璃有限公司總經理、浮法事業部副總裁、東莞南玻太陽能玻璃有限公司總經理、成都南玻玻璃有限公司總經理、清遠南玻節能新材料有限公司總經理、本公司助理總裁兼平板事業部總裁；現任中國南玻集團股份有限公司黨委書記、副總裁、管理委員會主任委員。 |
| 陳春燕 |
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| 性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
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| 年齡 | 40 | 任職日期 | 2018-07-20 |
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| 職務 | 證券事務代表 |
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| 陳春燕：女，本科。自2010年起加入本公司，原任公司股證事務專員、股證事務部主任，現任董事會辦公室股證事務主任、公司證券事務代表。陳春燕女士已于2012年7月取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。 |
